全区打击治理电信网络诈骗工作调研报告

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（二）严打当先，打击犯罪工作质效不断提升。一是强化科技支撑，加大数据、人工智能等科技应用，积极接入公安部电诈判断模型，专人研判，实时更新，确保对本地窝点实时精确打击。二是创新技法战法。通过开展“断卡”“云剑”“断流”“斩链”“拔钉”“清源”行动，加大涉“两卡”犯罪的打惩力度，推动涉诈、涉偷渡、涉帮信等交织违法犯罪联动打击。三是提升法律质效，快侦快打现行犯罪。发挥“公检法”主侦主打作用，建立公检法协同办案机制。公安机关按照“精准研判、精确打击”总要求，对贷款、理财、网上兼职、网络购物退单、冒充机票退单短信链接、刷单、杀猪盘和冒充客服等高发案件开展集群打击。区检察院适时介入侦查，引导侦查机关全面有效收集证据，对电信网络诈骗案件适时分案移送和起诉。区法院对电信网络诈骗案件规范细化案件审理方案，确保类案同判。2021年以来，全区打击治理电信诈骗犯罪工作共计打掉各类电信网络诈骗团伙27个，破获电信网络诈骗案件433件，抓获电诈及上下游犯罪嫌疑人510人，抓获非法出境人员12人，批捕35件51人，起诉55件120人（含帮信罪、掩隐罪）。区法院审结电信网络诈骗犯罪案件20件47人。

（三）多措并举，防范治理力度不断增强。一是建立预警拦截机制。开通“96110”反诈专线，对接公安部AI反诈预警系统，实现“110”“96110”、报警人三方通话以及挂机短信提醒、短信群发等功能，公安机关基本做到“实时预警”“有效预警”。二是加强“人、卡”数据管控力度。建立银行账户快速查控银警协作机制，实现了银行机构对全区范围内涉案账户快速查询、紧急止付、快速冻结和可疑账户的管控。通信运营商对各类异常使用行为的高风险卡开展二次实名认证，对首次开卡用户资格进行严格审核，建立健全防范电信网络诈骗预警模块，实现了运营商信息互通联动。2021年以来，抓获“两卡”嫌疑人478人，依法惩戒两卡失信人员132人，缴获涉诈手机卡、银行卡426余张，收缴GOIP、VOIP类设备81台。三是强化重点人员管控。公安机关制定《滞缅涉诈重点人员劝返工作方案》《加强涉诈重点人员管控攻坚月工作方案》等文件，要求各乡镇（街道）对滞留境外的83名涉诈高危人员严格执行“一人一档案、一人一专班、一人一对策”制度，形成“一把手”负总责、驻村领导具体抓，层层抓落实的工作格局，引导滞留缅北人员家属、亲属积极参与劝返工作，目前已劝返71人。四是止付挽损更加高效。区公安局采取“线上＋线下”追赃模式，依托大数据合成作战中心，线上研判追踪，深挖彻查、精准获取销赃渠道，2021年以来共计止付涉案资金1.6亿余元，冻结涉案银行卡6991张次，冻结涉案资金1.59亿元。

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